В Арбитражный суд Ростовской области в понедельник, 9 апреля, поступило исковое заявление Центрального банка России, в котором регулятор требует признать банкротом КБ «Кредит Экспресс» из Ростова-на-Дону.
Лицензия у финансовой структуры, занимавшей 372-ю строчку в банковской системе страны, была отозвана в середине марта. Как сообщали тогда газете «КП» - Ростов-на-Дону» в ЦБ РФ, в деятельности «Кредит Экспресса» были «установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Известно, что основатель банка и его бывший гендиректор Михаил Колмыков (состав учредителей некоторое время назад сменился) был задержан в ноябре прошлого года и обвинен в злоупотреблении полномочиями, сейчас он продолжает оставаться в СИЗО.