Прокуратура сообщила об утверждении обвинительного приговора в отношении местных жителей, которых подозревают в неправомерном обороте платежей и незаконной банковской деятельности. Банда финансистов занималась отмыванием денег.
- По версии следствия, в период с 2010 по 2017 год обвиняемые, используя реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм под видом мнимых сделок совершали перевод денежных средств на расчетные счета контрагентов, которые впоследствии снимали перечисленные суммы и передавали членам преступный группы, - пояснили суть обвинения в прокуратуре Ростовской области.
За семь лет подпольные банкиры заработали свыше 38 миллионов рублей (общая сумма переводов составила 1,5 млрд рублей). Во всяком случае эту сумму удалось доказать.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд донской столицы.