2019-02-15T17:51:24+03:00

В Ростове-на-Дону членов ОПС будут судить за обналичивание и незаконную банковскую деятельность

Сообщество действовало в течение года
Изменить размер текста:

Перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества (ОПС), которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Согласно версии следствия, жители Ростовской и Воронежской областей в течение года обналичивали деньги. За предоставление своих «услуг» злоумышленники взимали с заказчиков комиссию в размере не менее 1 % за транзит и 4 % за обналичивание.

- Обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

От имени данных лжеорганизаций обвиняемыми с юридическими и физическими лицами совершались мнимые и притворные хозяйственные сделки.

В общей сложности, как считают правоохранители, члены ОПС получили доход в сумме более 270 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы: