Экс-руководителей банка «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд рублей через фирмы-однодневки

Долгие годы "Донинвест" обслуживал бюджетные операции региональных властей.

Махинации выявились в ходе расследования, проводимых на уровне Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России — при содействии регионального главка.

- В реализации схемы хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест» подозреваются бывшие руководители этого кредитного учреждения, - заявила "Комсмольской правде - Ростов-на-Дону" официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

По ее словам, в прошлом году, когда упала платежеспособность финансовой структуры, топ-менеджеры банка, «действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования», выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» - общая сумма выплат оценивается в более чем 1 млрд рублей.

- Также стало известно о хищении активов банка за счет заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей, - добавила Алексеева.

Оперативники провели порядка тридцати обысков — как по месту работы бывших руководителей «Донинвеста», так и в их квартирах и домах. Сообщается, что изъяты электронные носители информации, документация, свыше двухсот электронных ключей системы «банк-клиент», а также, что особо примечательно, более пятисот (!) печатей фиктивных юрлиц.

- Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющая банком «Донинвест» и ее зам арестованы, возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, - подчеркнула Елена Алексеева.

По информации "КП", речь идет об экс-предправления ООО КБ «Донинвест» Алле Калитванской и ее заместителе Светлане Гуленковой. Кто именно подразумевается под "организатором", выяснить на данный момент не удалось. Расследованием дела поручили заниматься Главному следственному управления ГУ МВД России по Ростовской области.

«Донинвест» народная молва долгие годы относила к касте неприкасаемых: он с 1995 года служил «уполномоченным банком» администрации Ростовской области и Ростова-на-Дону. Другими словами, именно через него проходили финансовые операции городского и регионального бюджетов.

Однако некоторое время назад ситуация резко изменилась. Более того: 9 октября прошлого года ЦБ РФ объявил об отзыве у него лицензии. Как пояснили тогда в Центробанке, руководства «Донинвеста» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

- Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения, - резюмировали в ЦБ России.

До этой проверки и жесткого решения «Донинвест» среди региональных банков занимал 7-е место по капиталу и 4-е — по активам.

В начале прошлого года президентом «Донинвеста» стал экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, однако уже в сентябре того же 2014-го покинул этот пост, заявив, что он сам и инициировал ревизию Центробанка:

- В регионе «Донинвест» все знают, среди его клиентов много пенсионеров, кроме того, он обслуживал бюджет Ростовской области, - пояснил сам Разин. - Я старался сделать все, что в моих силах, чтобы его сохранить. Увы, проблемы оказались чересчур серьезными. И мои 10 млн рублей, которые я вложил в 3 процента акций «Донинвеста», скорее всего, улетучатся.

Добавим, что еще ранее председателем совета директоров «Донинвеста» был его основатель Михаил Парамонов, владевший также автозаводом «ТагАЗ».

СМИ сообщали, что в конце лета суд Версаля признал решение российского правосудия о взыскании с предпринимателя, долгие годы живущего во Франции, более 1,8 млрд рублей в пользу Газпромбанка. Для обеспечения иска был наложен арест на его имущество — виллу, банковские счета, престижные иномарки, антиквариат, картины и т. д.