В Ростове осудили семерых лжебанкиров, которые за семь лет отмыли 700 млн рублей

На месте нашли десятки печатей и флеш-карт. Фото: УФБС по Ростовской области

Во вторник, 19 марта, перед судом предстали семеро ростовчан. Их обвиняли в совершении незаконных банковских операций на территории Ростовской области и других регионов России, на которых они заработали миллионы рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по донскому региону.

ОТМЫЛИ 700 МИЛЛИОНОВ

- Установлено, что члены преступной группы — четверо мужчин и три женщины — в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств, - прокомментировали в ведомстве.

Чтобы запутать следы, в случае, если ими заинтересуются правоохранительные органы, участники преступной группы завели фиктивно зарегистрированные юридические лица. Но не удалось: когда оперативники нагрянули в офис, нашли и изъяли десятки флешек с черной бухгалтерией и печатей, используемых для видимости законной работы.

Изъятые у обнальщиков вещдоки. Фото: УФБС по Ростовской области

- Объем совершенных преступной группой за семь лет, с 2015 по 2021 годы, нелегальных финансовых операций составил не менее 700 миллионов рублей. Члены группы извлекли из них доход в размере более 84 миллионов рублей.

Теперь же участники преступной группы оказались на скамье подсудимых Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону.

- Все они признаны виновными в совершении преступлений по уголовным статьям «Незаконное образование (создание) юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

За семь лет мошенники заработали 84 миллиона рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Каждого из осужденных приговорили к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сроки зависят от доли участия в преступных схемах и составили от полутора до шести лет за решеткой. Добавим, что приговор в законную силу пока не вступил.

УГОВАРИВАЮТ ВЗЯТЬ КРЕДИТ

Напомним, это далеко не первый случай, когда в Ростовской области на чистую воду выводят целые группы обманщиков, которые могли разжиться миллионами на финансовых махинациях. Есть и те, кто точечно звонит доверчивым дончанам, запугивая тем, что сбережения нужно спасти от мошенников, взяв кредит в банке. Если жертве попадается на пути внимательный сотрудник кредитного учреждения, то человека могут отговорить от ошибки. Так, в прошлом декабре в отдел полиции № 3 УМВД Ростова-на-Дону позвонил управляющий одним из офисов известного банка. Женщина сообщила, что к ним пришла клиентка взять кредит. Но по разговору с ней сотрудница банка пришла к выводу, что ростовчанку ввели в заблуждение мошенники, которые хотят заполучить ее деньги.

Семерых человек осудили за отмывание денег.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На место выехали стражи порядка, они опросили женщину и поняли, что она стала жертвой обмана. Банковским служащим и полицейским удалось вовремя отговорить ростовчанку брать кредит для мошенников. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал – у нас еще много интересного!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не поверили в «легенду» и вызвали полицию: В Ростове сотрудники банка спасли женщину от необдуманного кредита

В Ростове женщина не смогла взять кредит для мошенников из-за сотрудников банка (подробнее)