В Ростовской области накрыли группировку «черных банкиров», обналичивших 2,5 млрд рублей

Девять человек, подозреваемых в незаконном бизнесе по отмыванию денег на юге России, задержаны оперативными сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России совместно с их коллегами из донского главка и управления ФСБ по Ростовской области. - Эта группировка действовала, по нашим данным, с 2009 года в Ростовской области и Ставропольском крае, - рассказали «КП» в ГУ МВД по РО. - За их услугами выстроились в очередь и коммерческие, и даже государственные предприятия (правда, какие именно - не называется. - Авт.). Они отдавали аферистам определенный процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги, которые были таким образом выведены из легального оборота, - и ими бизнесмены могли распоряжаться уже по своему усмотрению. Схема была несложной: через фирмы-однодневки (удалось вычислить более шестидесяти таких фиктивных фирм) по несколько раз проводились банковские операции — то есть деньги как бы крутились по кольцу, не работая на самом деле, но зато во время этих манипуляций появлялась возможность по их обналичиванию. Опера насчитали двенадцать расчетных счетов, открытых «черными банкирами» в финансово-кредитных учреждениях в Ростове-на-Дону и Ставрополе, на которых на момент задержания подозреваемых находилось 5,5 млн рублей. - Только по предварительным данным, нелегальный денежный оборот этой ОПГ составил свыше 2,5 млрд рублей, - отмечают в главке экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Как стало известно «Комсомолке», по местам жительства и работы фигурантов в Ростовской области и Ставропольском крае провели почти пятьдесят обысков, изъяв порядка 8,5 млн рублей наличных денег, 177 печатей «однодневок», более тридцати компьютеров и около полусотни комплектов учредительных документов юридических лиц. Семеро «банкиров» в настоящее время арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».