Шестеро подельников обналичили 67 млн рублей в Ростовской области

Часть подозреваемых вязли под стражу, остальных отправили под домашний арест

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области по подозрению в незаконной банковской деятельности арестовали шестерых человек. Подельники, по предварительным данным, обналичили 67 млн рублей, сообщает пресс-служба донского управления МВД России.

По информации полиции, с 2018 по 2023 годы участники организованной группы проводили липовые сделки от имении семи фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

- Подозреваемые переводили средства юрлиц, оформляя электронные платежные поручения с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения удерживали 12% от перечисленной суммы. Доход от этой схемы составил более 67 млн рублей, - говорится на сайте управления МВД России по Ростовской области.

Добавим, дело в отношении задержанных завели по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Если вину подозреваемых докажут, им может грозить 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали подозреваемого в содействии СБУ

Подозреваемого в содействии Службе безопасности Украины задержали в Ростовской области (подробности)