В Ростовской области задержали преступников, обналичивших 500 млн рублей

Сейчас ведется следствие, возбуждено дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области раскрыли цепочку незаконных финансовых операций на общую сумму в 500 млн рублей. Сейчас ведется следствие, возбуждено дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, несколько руководителей коммерческих организаций объединились и помогали третьим лицам нелегально обналичивать деньги, попутно получая от этого доход.

Преступники изготавливали для своих клиентов липовые платежные поручения с реквизитами 20 фиктивных юридических лиц. По этой «серой» схеме действовали в течение шести лет, с 2018 по 2024 годы.

- В отношении двух предполагаемых участников преступной группы было возбуждено дело по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Подозреваемые сейчас находятся под домашним арестом, - рассказали в пресс-службе УФСБ.

Разбирательства еще продолжаются, следователи выясняют обстоятельства, при которых нарушали закон, а также устанавливают других подозреваемых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Организатора подпольной табачной фабрики в Ростовской области объявили в розыск

Силовики объявили в розыск производителя табачного контрафакта из Ростовской области (подробности)