В Ростовской области черные финансисты незаконно перевели более 512 млн рублей

Одного из подозреваемых взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области пятерых подельников поймали на незаконной банковской деятельности с оборотом более 512 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно, махинаторы зарегистрировали на подставных руководителей 24 организации, действующие в сферах строительства и грузоперевозок. Далее от имени фирм изготовили больше 7 тысяч липовых документов о переводе денег за различные виды работ и услуг. В итоге с 2017 по 2024 год незаконный оборот составил сотни миллионов, а доход банды - 36 млн рублей.

Дома и в офисах у подозреваемых провели 22 обыска, изъяли технику, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций и другие предметы, подтверждающие нарушение закона.

По факту выявленных преступлений завели уголовные дела за незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). К этому моменту одного из подозреваемых взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Подпишись на нас в Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области провели задержание банды фальшивомонетчиков

Шесть человек задержали за распространение фальшивых денег в Ростовской области (подробности)