Строительную аферу на 1 млрд рублей раскрыли в Ростовской области

После утверждения обвинительного заключения дело поступит в суд.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сотрудники следственного подразделения региональной полиции завершили расследование аферы на 1 млрд рублей при строительстве жилых домов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мошенничестве и легализации криминальных доходов подозревают двух жителей Дона. Еще один их возможный сообщник объявлен в международный розыск, в его отношении завели отдельное уголовное дело.

По версии полиции, в течение 2023 и 2024 годов сообщники от имени коммерческого предприятия заключили с жителями нескольких регионов страны договоры на возведение домов. Многие из пострадавших при этом оформили ипотечные кредиты.

Аферисты в свою очередь, получив предоплату, обязательства не выполнили. Ущерб от 305 эпизодов обмана составил свыше 1 млрд рублей. Часть денег отмыли через на счета третьих лиц и обналичивание, а также через приобретение дорогой недвижимости.

В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба арест наложили на 66 объектов недвижимости и 13 машин, принадлежащих обвиняемым и их семьям.

По данным МВД Медиа, в ходе расследования допросили 463 человека из числа пострадавших и свидетелей. Провели 340 судебных экспертиз.

Теперь материалы дела направили в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения дело поступит в суд.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Подрядчика благоустройства парка «Мухина балка» в Аксае объявили в розыск

На Дону подтвердили приговор бизнесмену, обвиняемому в хищении 36 млн рублей (подробности)