В Ростове поймали мошенников за махинации в 350 миллионов рублей

Всего за это время злоумышленникам удалось заработать свыше 350 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове задержали 9 подозреваемых по делу о незаконных махинациях. С 2015 по 2021 предположительные злоумышленники помогали различным компаниям скрываться от налогов, а также обналичивать средства обходными путями. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Ростовской области

- За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%. Всего за это время злоумышленникам удалось заработать свыше 350 миллионов рублей, - уточняет представитель МВД России Ирина Волк

Возбуждены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств. Пятерых подозреваемых заключили под стражу, троим вменили запрет определенных действий и еще одному назначили домашний арест. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенничество со СНИЛС в Ростове-на-Дону: как не попасться на удочку аферистов

В Ростове-на-Дону набирает популярность вариант мошенничества со СНИЛС (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове мошенники заставили мужчину взять кредит на три миллиона и перевести на их счет

Преступников ищут полицейские (подробнее)