Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Boom metrics
НовостиОбщество10 марта 2021 11:54

Банкир-нелегал из Ростовской области заработал более 10 миллионов рублей на незаконных денежных операциях

За это он предстанет перед судом
Источник:kp.ru
Дончанин проводил незаконные сделки

Дончанин проводил незаконные сделки

Фото: Анна Алимпиева

45-летний житель донского региона предстанет перед судом. Следователи выяснили, что мужчина вместе с приятелями проводил банковские операции без лицензии.

- В течение двух лет подозреваемый занимался противозаконной деятельностью. Он организовал схему денежного оборота, а также изготовил около двух тысяч подложных распоряжений о денежных переводах. Документы мужчина отправлял разные банки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Предприимчивому дончанину удалось заработать на этом около 10 миллионов рублей. Все эти деньги он получил с апреля 2015-го по май 2017 года.

Уголовное дело уже передано в суд. Вскоре решение о дальнейшей судьбе банкира-нелегала будет принято.

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства банкротства одной из донских фирм, которая задолжала кредиторам более 4,5 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области суд увеличил штраф чиновнице за незаконную сдачу земель в аренду

Кроме того, иски к обвиняемой подали пострадавшие предприниматели (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.