Дончанин проводил незаконные сделки
Фото: Анна Алимпиева. Перейти в Фотобанк КП
45-летний житель донского региона предстанет перед судом. Следователи выяснили, что мужчина вместе с приятелями проводил банковские операции без лицензии.
- В течение двух лет подозреваемый занимался противозаконной деятельностью. Он организовал схему денежного оборота, а также изготовил около двух тысяч подложных распоряжений о денежных переводах. Документы мужчина отправлял разные банки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Предприимчивому дончанину удалось заработать на этом около 10 миллионов рублей. Все эти деньги он получил с апреля 2015-го по май 2017 года.
Уголовное дело уже передано в суд. Вскоре решение о дальнейшей судьбе банкира-нелегала будет принято.
В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства банкротства одной из донских фирм, которая задолжала кредиторам более 4,5 миллиарда рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области суд увеличил штраф чиновнице за незаконную сдачу земель в аренду
Кроме того, иски к обвиняемой подали пострадавшие предприниматели (подробности)
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.